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南宁糖业股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议

2019-11-29 16:41:50 · 作者:匿名

证券代码:000911证券缩写:*st Nantang公告编号。:2019-095

债券代码:114276债券缩写:17南唐债券

债券代码:114284债券缩写:17南唐02

南宁糖业有限公司

关于2019年第七届董事会第二次临时会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2019年10月11日以书面和传真形式发送给所有董事。

2.召开时间、地点和方式:会议将于2019年10月14日上午9:00在公司总部会议室现场召开。

3.会议应有9名董事出席,6名实际董事出席。(其中,3名董事被任命出席会议。独立董事孙卫东先生和徐春明先生因公未能亲自出席会议,并授权独立董事陈永利先生代表他们行使表决权。董事黄丽燕女士因公未能亲自出席会议,授权董事苏健翔先生代表其行使表决权。)

4.会议主持人:墨菲市先生。

5.出席人员:监事会成员5名,高级经理1名。

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议将以举手方式举行。

二.董事会会议回顾

1.关于公司拟转让控股子公司广西环江源丰糖业有限公司75%股权上市的议案。

同意公司拟转让其控股子公司广西环江源丰糖业有限公司75%的股权,议案仍需提交公司股东大会审议通过。(详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和www.cninfo.com.cn巨潮信息网同日发布的《南宁糖业有限公司转让广西环江源丰糖业有限公司75%股权的即时公告》。)

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,通过。

三.参考文件目录:

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事的独立意见。

特此宣布。

南宁糖业有限公司董事会

2019年10月15日

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